Κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τριακοστής Ογδόης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2003, με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Ψηφίστηκε η απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2003.

3. Εξελέγη για την χρήση 2004 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Αστέριος Ι. Κουφός Α.Μ. ΣΟΕΛ 13621 και αναπληρωτής αυτού ο κος Μιχαήλ Ξ. Καπούς Α.Μ. ΣΟΕΛ 13361. Έγινε επίσης καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Δεν υπήρξαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για

τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Δ.Σ. για τη χρήση 2004.

5. Προεγκρίθηκαν παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τη χρήση 2004 και δόθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Η Γενική συνέλευση συνήλθε με απαρτία 77,53% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 23.552.900 δικαιώματα ψήφου. Όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εγκρίθηκαν ομόφωνα.