Σας πληροφορούμε ότι διενεργήθη σήμερα 30 Ιουνίου 2004, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 63,60% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας και ποσοστό 45,34% επί του συνόλου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση :

1. Ενέκρινε, επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 63,60%, τις Ετήσιες και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιημένη μορφή, της διαχειριστικής χρήσεως 2003, και ειδικότερα τους Ισολογισμούς, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τα Προσαρτήματα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας θεωρούνται ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας σημεί ωσε, έναντι της διαχειριστικής χρήσης 2002, αύξηση 210 % και διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.465.865,71 ευρώ, τα δε καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 802.919,05 ευρώ.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 63,60%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2003.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 63,60%, για τη διαχειριστική χρήση 2004 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γιάννη Μανώλη και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη και προσδιόρισε το ποσό της αμοιβής τους.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 63,60%, δεν ενέκρινε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση του 2004.

5. Δεν υπήρξαν συμβάσεις της εταιρείας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για έγκριση

6. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 63,60%, παρείχε την σχετική άδεια στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις και θέματα για συζήτηση.