Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.:

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. της 29/6/2004 συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.465.290 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

Η διανομή μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με παράλληλη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ανακοινώσεις για τη καταβολή του μερίσματος (ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής).

Η τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρίας προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να διαπραγματεύεται και να συνάπτει ομολογιακά δάνεια βάσει των διατάξεων και περιορισμών του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003.

Η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας προκείμενου να δύναται η εταιρία να παρέχει και υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου.

Η αύξηση συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία AUTOTEAM A.E. κατά 46,5% με αγορά μετοχών από τον μέτοχο κο Νικόλαο Σφακιανάκη με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των ευρώ 7,5 εκατ., καθώς και η αγορά του συνόλου των μετοχών της MIRKAT LTD (αποκλειστικός διανομέας SUZUKI για τη Βουλγαρία) από τον κο Νικόλαο Σφακιανάκη με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των ευρώ 6,0 εκατ. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες εντός του τρέχοντος έτους.

Επίσης, εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003, και τα θέματα επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2003 (απαλλαγή μελών και ελεγκτών, έγκριση αμοιβών)