Η ανώνυμη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ανακοινώνει τα εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Σε αυτήν παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.741.154 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι σύνολο 80,45% επί συνόλου 41.937.950 κοινών ονομαστικών μετοχών. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλος Ψωμιάδης ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους το περιεχόμενο της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις :

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 62ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2003 έως 31η Δεκεμβρίου 2003, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2003 έως 31η Δεκεμβρίου 2003. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 62ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2003 έως 31η Δεκεμβρίου 2003. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

3. Εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή για την 63η διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004 και όρισε την αμοιβή τους. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

4. Επεκύρωσε την εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για πενταετή θητεία και όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ. Παύλο Ψωμιάδη εκτελεστικό μέλος, Σταμάτιο Καρρά εκτελεστικό μέλος, Επαμεινώνδα Λαμπαδάριο μη εκτελεστικό μέλος, Ιωάννη Τσάνιο μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξανδρο Δημακόπουλο ανεξάρτητο μέλος, Βασίλειο Καφίρη ανεξάρτητο μέλος, Μηνά Τάνες ανεξάρτητο μέλος, Σπυρίδωνα Φλέγγα ανεξάρτητο μέλος, Ιωσήφ Χασσίδ ανεξάρτητο μέλος, Παναγιώτη Μελετάκο ανεξάρτητο μέλος. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920). ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

7. Ενέκρινε συμβάσεις και συναλλαγές κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.

8. Έδωσε άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας. ΨΗΦΟΙ : 33.741.154 ήτοι ΠΟΣΟΣΤΟ : 80,45%.