Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 350/1985 και το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 30-6-2004 έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα με απαρτία 41,41% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων :

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός κλπ) απλών και ενοποιημένων της χρήσης 2003 μετά των επ?αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Εγκρίθηκαν : α) οι απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) χρήσης 2003 και β) οι επ?αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.

2. Έγκριση της Εκθέσεως (πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003
Εγκρίθηκαν τα Πιστοποιητικά Ελέγχου επί των απλών και ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ορκωτού Ελεγκτή, Ιωάννη Αναστασόπουλου, για την χρήση 2003.

3. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 3016/02
Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 3016/02

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

5. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2003
Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2003 ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2003
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) ισολογισμού 8.664.839,98
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων 2.687.561,85
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων 122.481,97
ΠΛΕΟΝ: Αποθ.προς διάθεση δια κάλυψη ζημιων εξ αποτιμήσεως χρεογράφων 0,00
Συνολο 11.229.919,86
ΠΛΕΟΝ: Αποθ.προς διάθεση εξ αποτιμήσεως χρεογράφων φερόμενο για μελλοντικό συμψηφισμό 0,00
ΠΛΕΟΝ: Αφορολόγητα αποθεματικά προς φορολόγηση 0,00
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος αφορολ.αποθεματικών 0,00
Φορολογημένο αποθεματικό 0,00
Υπόλοιπο 11.229.919,86
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος από Κοιν/ξίες 3.273.460,61
Υπόλοιπο 7.956.459,25
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος Ιδίων Εργων 5.585.331,66
Λοιποί φόροι μη ενσωμ. στο στο λειτ/κο κόστος 58.033,82

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2.313.093,77

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Τακτικό αποθεματικό 166.833,35
2. Πρώτο μέρισμα 0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα 0,00
6δ. Αφορολ.αποθεματικά νέων επενδύσεων Ν.1892/90 0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 2.146.260,42
2.313.093,77

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκε ως ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετησίων απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2004 η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ ΑΘΗΝΑ και ειδικότερα εκ των μελών της:
1. ως τακτικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 101511156) και
2. ως αναπληρωτής η Ορκωτή Ελεγκτής κ. Βενετία Τριαντοπούλου-Αναστασοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 123913393).

Ορίσθηκε ότι η αμοιβή εκείνου που θα διενεργήσει τους ελέγχους (για τις απλές και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του που ισχύουν μέχρι σήμερα.

7. α) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τηχρήση 2003 και β) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.
α) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και
β) προεγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, για τη χρήση 2004.

8. Εγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επί του θέματος "Εγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου?"δεν ελήφθη απόφαση διότι δεν συνέτρεχε τέτοια περίπτωση.

9. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (Reverse split) - Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την διάθεση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
α) Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ 0,35 σε ευρώ 1,05 και η μείωση του αριθμού των μετοχών από 98.321.084 σε 32.773.695, με την έκδοση μίας νέας μετοχής σε αντικατάσταση τριών παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριάντα πέντε λεπτών (? 0,35) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των νέων μετοχών.
β) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, σχετικά με την παρούσα απόφαση και ειδικότερα του χορηγήθηκε η ανέκκλητη εντολή να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση , τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων
Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί εντός των προβλεπομένων από το νόμο και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών προθεσμιών, κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και έκδοση και διανομή στους μετόχους δωρεάν μετοχών - Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την διάθεση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
α) Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσού ευρώ 6.882.475,95 με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους 6.554.739 νέων μετοχών με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές μετοχές.
β) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, σχετικά με την παρούσα απόφαση και ειδικότερα του χορηγήθηκε η ανέκκλητη εντολή να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση , τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί εντός των προβλεπομένων από το νόμο και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών προθεσμιών, κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της ανωτέρω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, της μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο Σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων περί αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο? με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών, εγκρίθηκε η συνεπαγόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1του Καταστατικού περί "Μετοχικού κεφαλαίου" και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

12. Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20. Απαλλάχθηκαν, μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Διευθυντές της εταιρείας, από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών και λοιπών εταιρειών συμμετοχής της εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε μέχρι την επόμενη τακτική σύνοδό της τον κ. Αριστείδη Μπενετάτο, μέλος Δ.Σ., από τις απαγορε ύσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν. 3016/2002 αποκλειστικά για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο και τη διοίκηση της εταιρείας "ERGOKAT S.M.L. A.E."..

13. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή εταιρείες. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή εταιρείες που συστήθηκαν κατά το έτος 2003.

14. Έγκριση συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

15.Διάφορες ανακοινώσεις..
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέπτυξε στη Γενική Συνέλευση την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας