ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε."

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σήμερα την 21.7.2004 στα γραφεία της εταιρία επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 στις Αχαρνές Αττικής με ποσοστό συμμετοχής παρισταμένων μετόχων και δικαιώματος ψήφου 51,2806%, το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμό 7.994.654 δεσμευομένων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών επι συνόλου 15.590.000 μετοχών.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν και εκγρίθηκαν παμψηφεί από τους παρισταμένους μετόχους τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 7.994.654 επί συνόλου 7.994.654) η επικαιροποίηση του Καταστατικού της εταιρίας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2003 από το Δ.Σ. της εταιρίας σε υλοποίηση προγράμματος stock option.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 7.994.654 επί συνόλου 7.994.654) η συγχώνευση με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και "UNIKID HELLAS A.E." από την εταιρία, βάσει του από 7.4.2004 κοινού Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και της επ? αυτού επεξηγηματικής εκθέσεως.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 7.994.654 επί συνόλου 7.994.654) ως εκπρόσωπος της εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 7.994.654 επί συνόλου 7.994.654) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση των ως άνω εταιριών και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
5. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 7.994.654 επί συνόλου 7.994.654) η επέκταση του εταιρικού σκοπού της εταιρίας, συνεπεία της συγχωνεύσεως καθώς και η προσθήκη νέων υποπαραγράφων στο μέχρι σήμερα σκοπό της εταιρίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
6. Εξελέγη παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 7.994.654 επί συνόλου 7.994.654) νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή διάρκεια θητείας.
7. Το έβδομο θέμα ημερησίας διατάξεως περί προέγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα νέα μέλη του Δ.Σ. δεν συζητήθηκε διότι δεν αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.