Στον 'Aλιμο Αττικής, σήμερα την 2α Αυγούστου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, αρ. 8 γραφεία της Εταιρείας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας "Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Β.Ε.Ε." κατόπιν της από 9 Ιουλίου 2004 πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου, νομίμως δημοσιευθείσα, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 52,00% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 11.763.412 μετοχές.

Μετά την υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2003-31/12/2003, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31/12/2003, τα αποτελέσματα χρήσης της και τα προτεινόμενα ως προς την διάθεση των κερδών και στη συνέχεια απήλλαξε ομοφώνος το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

Όσον αφορά την εκλογή Ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 και τον καθορισμό της αμοιβής τους, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εκλεγεί ως ελεγκτής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των εξαμηνιαίων κανονικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton Εύθυνος Α.Ε, με αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 127, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2231/94.

Ως αμοιβή ελέγχου ορίστηκε η ελάχιστη προβλεπόμενη από τις εκάστοτε διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ, δηλαδή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ελέγχου που προβλέπεται για τις Βιομηχανίες, από τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, επί το ωρομίσθιο που εκάστοτε θα ισχύει για κάθε ελεγχόμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά το έτος 2003, να μην εγκρίνει καμιά αμοιβή στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου καθώς και να μην συνάψει καμιά σχετική σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την λήψη των άνω αποφάσεων η Εταιρεία μετέχουσα στην Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 16 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 με τις ίδιες μετοχές της (1.809.740 μετοχές, ποσοστό 8,00% επί του μ.κ.) δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία κανενός θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Εκ της φύσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν προέκυψε η ανάγκη θέσης και τήρησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αποφάσεων.