Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι έλαβε χώρα την 25.06.2004 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην πλατεία Συντάγματος, κατόπιν της υπ? αριθμ. Πρωτ. Κ2 - 6982 αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Εμπρόθεσμα είχαν δεσμεύσει τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 64,64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προσήλθαν και παρέστησαν από αυτούς στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 61,45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Εκπρόθεσμα δέσμευσαν τις μετοχές τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 1,22% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο οποίοι όμως έγιναν δεκτοί από την ΓΣ.

Συνολικά δηλαδή παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 62,68% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003 έως 31/12/2003 μετά των εκθέσεων του Δ. Σ. και των ελεγκτών με πλειοψηφία έγκρισης 99,948% και άμεση υλοποίηση.

2) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003 έως 31/12/2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών με πλειοψηφία έγκρισης 99,948% και άμεση υλοποίηση.

3) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως με πλειοψηφία έγκρισης 100,000% και άμεση υλοποίηση.

4) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των για το 2004 με πλειοψηφία έγκρισης 99,670% και άμεση υλοποίηση.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2003 ύψους 0,42 ευρώ ανά μετοχή και συγκεκριμένα η καταβολή 0,22 ευρώ ανά μετοχή επιπρόσθετα των 0,20 ευρώ τα οποία είχαν δοθεί ήδη ως προμέρισμα από τέλη Δεκεμβρίου 2003 της χρήσης 2003 με πλειοψηφία έγκρισης 100,000% και άμεση υλοποίηση.

6) Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία ο αυτός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αυτός αναπληρωτής του για την χρήση 2004 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους να είναι ισόποση με αυτή του προηγούμενου έτους με πλειοψηφία έγκρισης 99,670% και άμεση υλοποίηση.

7) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση του Δ.Σ. για αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα η ματαίωση του επενδυτικού σχεδίου για αγορά 89 μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών και η αξιοποίηση του ποσού των Euro 548.789,43 που προβλεπόταν ως δαπάνη αποκτήσεως και εγκαταστάσεώς των σε ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας με πλειοψηφία έγκρισης 98,800% και άμεση υλοποίηση.

8) Χορηγήθηκε κατά πλειοψηφία άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην διεύθυνση της εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ, κατ? άρθρο 23 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 με πλειοψηφία έγκρισης 98,800% και άμεση υλοποίηση.