Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 350/1985 και το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας η οποία συνήλθε την 27-8-2004 έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα με απαρτία 28,94 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων:

1. Τροποποίηση των άρθρων 11 και 16 του καταστατικού της Εταιρείας, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας, περί θεμάτων για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας, περί Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η σύνταξη σε ενιαίο κείμενο (κωδικοποίηση) του Καταστατικού λόγω της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης των άρθρων 11 παρ.3 και 1 6 αυτού.

2. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ή/και τροποποίησης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η μεταβίβαση προς την κα Μαρία Τζάννες, σύζυγο Χαρίλαου Γκορίτσα, 4.999 μετοχών της εταιρείας στην εταιρεία "BOUTIQUE HOTELS ΑΕ" αντί του ποσού των τριάντα ευρώ (ευρώ 30,00) ανά μετοχή.

Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης εξαρτημένης εργασίας διευθύνοντος υπαλλήλου αορίστου χρόνου μεταξύ της εταιρείας και του κ. Παναγιώτη Γκορίτσα, Προέδρου Δ.Σ.

3. Έγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε η από 20-7-04 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση της κενής θέσης του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δημητρίου από τον κ. Αναστάσιο Ροδόπουλο και η από 11-8-04 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση της κενής θέσης του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Τζέραλντ Τέρνερ από τον κ. Φώτιο Χονδροματίδη και επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αναστάσιου Ροδόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβ ουλίου, του κ. Αριστείδη Μπενετάτου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Φώτιου Χονδροματίδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.