Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5/204/14.11.00 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2004, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις :

1. Ενέκρινε τα σχέδια συμβάσεως και πράξεως συγχωνεύσεως της ανωνύμου εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." δια ενιαίας απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", μετ ακρόαση του ισολογισμού μετασχηματισμού, των οικείων πιστοποιητικών των ορκωτών ελεγκτών και της κατ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. Επίσης, παρέσχε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό.Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 53.512.294 μετοχές ή ποσοστό 62,2731% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ : 48.946.894 μετοχές ή ποσοστό 99,9996% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν λευκό : 180 μετοχές ή ποσοστό 0,0004% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

2. Ενέκρινε, κατ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, το σχέδιο συμβάσεως και πράξεως συγχωνεύσεως της ανωνύμου εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." δια ενιαίας απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 53.512.294 μετοχές ή ποσοστό 62,2731% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ : 48.946.894 μετοχές ή ποσοστό 99,9996% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν λευκό : 180 μετοχές ή ποσοστό 0,0004% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

3. Ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου ενέκρινε την :(Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." και της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", (Β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", λόγω αποσβέσεως συνεπεία συγχύσεως, κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών που: (i) η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." κατέχει: (α) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", (β) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", (γ) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ", (δ) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", και (ii) η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." κατέχει εις εαυτήν. (Γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, για σκοπούς διατηρήσεως της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως σε Ευρώ 5,50 της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.". Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 53.512.294 μετοχές ή ποσοστό 62,2731% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ : 48.946.894 μετοχές ή ποσοστό 99,9996% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν λευκό : 180 μετοχές ή ποσοστό 0,0004% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

4. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού, την Κωδικοποίηση αυτού και τη χορήγηση ανεκκλήτου εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 53.512.294 μετοχές ή ποσοστό 62,2731% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ : 48.946.894 μετοχές ή ποσοστό 99,9996% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν λευκό : 180 μετοχές ή ποσοστό 0,0004% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

5. Ενέκρινε τις μέχρι σήμερα πράξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τους σκοπούς της ως άνω συγχωνεύσεως. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 53.512.294 μετοχές ή ποσοστό 62,2731% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ : 48.946.894 μετοχές ή ποσοστό 99,9996% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.Ψήφισαν λευκό : 180 μετοχές ή ποσοστό 0,0004% επί των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

6. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πιο πάνω αποφάσεων της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σημειώνονται τα ακόλουθα:
Η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." ενέκρινε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως κατά την από 19.10.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.· Οι εταιρίες "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" ενέκριναν το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως στις από 25.10.2004 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Με τόχων τους.· Τέλος η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε." θα αποφασίσει σχετικά κατά την αναβληθείσα για τις 12.11.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και σύμφωνα με τους ορισμούς και τους εν γένει περιορισμούς της χρηματιστηριακής Νομοθεσίας.