Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 279 - 281 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 20.12.2004, μετ' αναβολή από την 25.11.2004, στην οποία υπήρχε απαρτία 61,09% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκαν ομόφωνα:

α) η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (1.7.2003 - 30.6.2004), δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 4η εταιρική χρήση. Ειδικότερα στα ανωτέρω πλαίσια ενεκρίθη ομόφωνα η διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

β) η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 4η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 4ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής,

γ) η έγκριση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Γεώργιος Ασημακόπουλος,
Βασίλειος Καλλούδης
Παύλος - Σπυρίδωνας Παναγιωτάκος
Ευστράτιος Εκατός
Ηλίας Κωνσταντόπουλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, πενταετής, αρχομένη από της εκλογής, λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξεως της θητείας του το 2009 και μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν της εξαετίας.

δ) στα πλαίσια της εφαρμογής του ν. 3016/2002 όπως ισχύει 'Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης' των εισηγμένων εταιριών του Χ.Α. ο ορισμός των κ.κ. Παύλου - Σπυρίδωνα Παναγιωτάκου και Ηλία Κωνσταντόπουλου, ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και

ε

) η εκλογή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 5ης εταιρικής χρήσης της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORΝTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (Α.Μ.Ε.Ε.: 127), ο ορισμός ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή του κ. Ευστρατίου Κιττάκη του Σωτηρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13461) και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή του κ. Δημητρίου Ντζανάτου του Σπυρίδωνος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 11521) και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λ ογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.