Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η Εταιρία), της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, κατ' άρθρο 5 π.δ. 350/1985 (ως ισχύει) και 4 παρ. 1 της υπ? αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με τα άρθρα 279 έως και 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, στις 22 Δεκεμβρίου 2004, συνεδρίασε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία, με ποσοστό απαρτίας 86,00% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απεφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί:

(α)την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 99.998.926,08 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 48.543.168 νέων, άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής ίσης προς 2,06 Ευρώ, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο τοιούτο να ανέρχεται στο ποσό των 188.764.200,42 Ευρώ, διαιρούμενο σε 91.633.107, κοινές, άϋλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,06 Ευρώ, νοουμένου ότι, αν η τιμή διαθέσεως των νεοεκδιδομένων μετοχών υπερβαίνει τη τρέχουσα, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, χρηματιστηριακή αξία, η δια της παρούσης προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει ισχυρά υπό τους αρχικώς εγκριθέντας όρους.

Tο ανωτέρω ποσό της αυξήσεως αναλύεται, κατά ποσό και προέλευση, ως ακολούθως:

(i)δια της καταβολής μετρητών κατά το ποσό των 78.902.466,08 Ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 38.302.168 νέων κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής ίσης προς 2,06 Ευρώ, ως προς τις οποίες παρέχεται, εφ' ολοκλήρου του ποσού δικαίωμα προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους, ασκητέο τοις μετρητοίς εντός προθεσμίας που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει προς τους μετόχους, κατ' αναλογία 8 νέες προς 9 παλαιές μετοχές. Διευκρινίζετ αι ότι κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών της Εταιρίας δεν παρέχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νεοεκδοθησομένων, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών, πλην αν συνενωθούν μεθ' ετέρων δικαιωμάτων ώστε να σχηματίσουν ακέραιο αριθμό μετοχών.

(ii)δια της εισφοράς εις είδος από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10.094.000 κοινών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανωνύμου εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έναντι εκτιμηθέντος από την επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920 αξίας ίσης προς 21.096.460,00 Ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 10.241.000 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής ίσης προς Ευρώ 2,06, επί της οποίας (εισφοράς) δεν παρέχεται κατ' άρθρο 13 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των λοιπών παλαιών Μετόχων.

(β)την, κατ' ελευθέρα κρίση, διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν ακαλύπτου ποσοστού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μετά των αναλογουσών σε αυτό μετοχών και, στην περίπτωση που η εν λόγω διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, δεν καταστεί δυνατή, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το πράγματι καλυφθέν ποσό εκ της αρχικής προσκλήσεως και της τυχόν επακολουθήσασας διαθέσεως του ακαλύπτου ποσοστού, κατ' άρθρo 13α παρ. 1 κ.v 2190/1920, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά και των διατάξεων του άρθρου 11 παρ.3 και 4 κ.ν 2190/1920,

(γ)την παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη διενέργεια κάθε πράξεως, δηλώσεως, ανακοινώσεως ή δικαιοπραξίας αναγκαίας για την εκπλήρωση των προδιαληφθέντων, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς της εισαγωγής, πιστώσεως και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νεοεκδοθεισών μετοχών, καθώς και της τακτοποιήσεως τυχόν προερχομένων εκ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κλασματικών υπολοίπων, και

(δ)τη, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.