Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ,. 350/1985, την με αριθμό 5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας που έλαβε χώρα στη έδρα της Εταιρείας μας στην Ερμούπολη της Σύρου (οδός Νεωρίου αρ. 1), την 23η Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με ποσοστό απαρτίας 69,23% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθα:

(α) Την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Καταστατικού. (β) Την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 2 παρ.1 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. (γ) Την έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ?άρθρο 11 παρ.2 στοιχείο (ι) του Καταστατικού της Εταιρείας για την πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών κυριότητας της εταιρείας στο Εμπορικό Κέντρο που βρίσκεται επί των οδών Μανδηλαρά και Ασημομύτη στην Ερμούπολη της Σύρου και στο επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 67 Μέγαρο του Πειραιά και (δ) την παροχή αδείας και έγκριση, κατ?άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και διεύθυνσης και άλλων συναφών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε ναυπηγικές και βιομηχανικές εργασίες μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.