Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ A.E. στις 11:00' π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 5/12/2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
Θέμα 1ον: Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., έγκριση του από 27/9/2004 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και Εκθέσεων αποτίμησης για την συγχώνευση.
Θέμα 2ον: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
Θέμα 3ον: Έγκριση της υπογραφής της κατ' άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Θέμα 4ον: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Θέμα 5ον: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διά καταβολής μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων μετοχών.
Θέμα 6ον: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Θέμα 7ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του.
Θέμα 8ον: Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
Θέμα 9ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 31,44% (ήτοι μετοχές 6.297.337) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των ως άνω οκτώ πρώτων θεμάτων, απαιτείται -σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας- να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν πλέον του 1/2 των μετοχών της, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 20.030.391 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η σημερινή Γενική Συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη ως άνω από το Νόμο απαρτία και κατόπιν τούτου δεν εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα συζητηθούν σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.