Η εταιρία με την επωνυμία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HITECH CONSULTANTS S.A. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 28 Αυγούστου 2003, στα γραφεία της έδρας της, στην Καλλιθέα Αττικής και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1) ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία S.N.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώμενη) από την Εταιρία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Απορροφώσα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει,

2) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.794.918,72 Ευρώ) καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,59 Ευρώ σε 0,64 Ευρώ ανά μετοχή,

3) εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας: α) για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, β) για τη σύνταξη, υπογραφή από την Εταιρία και υποβολή στις αρμόδιες αρχές της κεφαλαιαγοράς σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και διενέργειας και υπογραφής των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 4) τροποποίησε τα άρθρα 1 (Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 5 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών) και 12 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, 5) εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τριετή (3) θητεία, ήτοι μέχρι την 28-08-2006 και καθόρισε την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, 6) ενέκρινε όλες τις πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση.