Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 20 Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 10:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 69,82%, ήτοι 11.366.272, του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.278.908) από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 68,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 11.115.322 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την ακύρωση 102.045 μετοχών (68.030 μετοχών που αγοράσθηκαν το διάστημα από 16.7.2001 έως 31.8.2001 και 34.015 μετοχών που αντιστοιχούν στις ως άνω μετοχές κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια κατ εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 16 Ν. 2190/1920 και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός και εξήντα λεπτών 48.981,60.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ακύρωση των ως άνω μετοχών και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2005. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχαν δικαίωμα ψήφου, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Προς υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης 102.045 μετοχών, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές.

3. Την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω Χ.Α.Α. σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 16, σε ποσοστό έως το 5% του συνόλου των σε κυκλοφορία κοινών ονομαστικών μετοχών της, δηλαδή έως 809.000 μετοχές. Η ανώτατη τιμή ανά μετοχή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές ορίζεται στο ποσό των δύο Ευρώ (ευρώ 2) και η κατώτατη τιμή τριάντα λεπτά (ευρώ 0,30). Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές ορίζεται από 20 Δεκεμβρίου 2004 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2005. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχα ν δικαίωμα ψήφου, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Την επαναξιολόγηση της συμμετοχής της εταιρείας στις θυγατρικές αυτής προκειμένου να εκτιμηθούν εναλλακτικές προοπτικές καλύτερης αξιοποίησης της συμμετοχής, ώστε να προβεί η εταιρεία σε αύξηση, μείωση ή καθολική εκποίηση των μετοχών της σε κάποιες από τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχαν δικαίωμα ψήφου ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχαν δικαίωμα ψήφου, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.