Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2004, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ακύρωση 30.400 ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, ως συνέπεια της ακύρωσης των ιδίων μετοχών.

3. Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σχετικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου. και υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.752.030 μετοχές ή 69,27% του μετοχικού κεφαλαίου, με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.721.630 ήτοι 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 § 12 του Κ.Ν.2190/20, ακύρωση 30.400 ιδίων μετοχών που είχαν αγοραστεί με βάση την από 29/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

2. Ως συνέπεια της απόφασης για ακύρωση των 30.400 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.248 ευρώ, ήτοι μείωσή του από 5.743.465,60 ευρώ σε 5.732.217,60 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού της εταιρίας, περί του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 12.000.000 ευρώ, με σκοπό την αναδιάρθρωση του υπάρχοντος δανεισμού της εταιρίας και μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο όλων των αρμοδιοτήτων σχετικά με την επιλογή των Τραπεζών, το περιεχόμενο των συμβάσεων και εν γένει των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη του εν λόγω δανείου.

Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.