Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2004, το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.141.940, ήτοι 81,10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν ομόφωνα:

1. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.07.2003 ? 30.06.2004 καθώς επίσης και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός της κληθείσας εταιρικής χρήσης, η ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως με την διάθεση των κερδών όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 25848/04.12.2004, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αρ. φύλλου 22692/30.11.04 και στην τοπική εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ αρ. φύλλου 350/04.12.2004, καθώς επίσης και τον 4ο. Ενοποιημένο Ισολογισμό της 30.06.2004.

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1.7.2003 ? 30.6.2004 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

3. Η καταβολή ως μέρισμα του ποσού των ευρώ 1.838.600, το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ευρώ 0,29 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος αποφασίστηκε να είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 07.01.2005 και η διανομή του μερίσματος να αρχίσει από τις 24 Φεβρουαρίου 2005. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και δημοσιεύσεις για τον τρόπο διανομής του μερίσματος.

4. Τη διανομή του ποσού των ευρώ 145.000,00 ως αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: ευρώ 66.250,00 στον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, ευρώ 66.250,00 στον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα και ευρώ 12.500 στον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από ευρώ 15.000 στον καθένα. Όσον αφορά την χρήση 01.07.2004-30.06.2005, εγκρίθηκε όπως διανεμηθούν ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των ευρώ 145.000 στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των ευρώ 15.000 σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη. Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: ευρώ 163.800 για τον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα, ευρώ 163.800 για τον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, ευρώ 59.525,68 για τον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και ευρώ 35.457,88 για τον κ. Ανδρέα Τσιτάκη. Για δε το έτος 01.07.2004 ? 30.06.2005 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη τους Διοικητικού Συμβουλίου τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και έως 10% επιπλέον. Τέλος, από τα κέρδη της χρήσεως 1.7.2004 ? 30.6.2005 εγκρίθηκε να διανεμηθεί συνολικά έως του ποσού των ΕΥΡΏ 145.000,00 ως αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έως του ποσού των ευρώ 15.000,00 ως αμοιβή στο κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την επιλογή της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέας Ρούσσος τους Μιχαήλ Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 12131 ως τακτικός και ως αναπληρωματικός ο κος Δασκολιάς Κων/νος του Ηλία Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 13081, για τη χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005.

6. Τέλος, επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη δωρεάν διανομή 12.440 ίδιων μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό, επειδή παρήλθε ο χρόνος της τριετίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.