Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο EMPHASIS SYSTEMS AE, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 20 Δεκεμβρίου 2004, στο ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (ΧΑΝΔΡΗΣ), επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 385 (Παλαιό Φάληρο) και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 54,48% επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων:

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01-07-2003 έως 30-06-2004, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2) Ενέκρινε τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01-07-2003 έως 30-06-2004, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3) Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία για την εταιρική χρήση από 01-07-2004 έως 30-06-2005, ήτοι : α) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κύριο Γεώργιο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κύριο Παναγιώτη Αλεβίζο του Δημητρίου.

4) Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,115 ευρωλεπτών ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 01-07-2003 έως 30-06-2004 καθώς και όρισε ότι οι δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2004 και από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2004, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση από 01-07-2003 έως 30-06-2004. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι έως 20-02-2005. Εξουσιοδότησε, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λεπτομερειών σχετικά με την καταβολή του μερίσματος. 5) Ενέκρινε την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-07-2004 έως 30-06-2005.

6) Παρείχε την άδεια κατ' επιταγή του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών.

7) Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01-07-2003 έως 30-06-2004 και προέγκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-07-2004 έως 30-06-2005.

8)Ενέκρινε τη χρονική μόνον μετατόπιση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή η οποία αποφασίσθηκε με την από 25-11-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

9) Με απαρτία 54,48% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-07-2003 έως 30-06-2004. Η διαφοροποίηση όσον αφορά την πλειοψηφία για την υιοθέτηση της απόφασης οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετικά με την αντιπροσώπευση των μετόχων (δεν ψήφισαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τις μετοχές που δεν ανήκουν στην κυριότητά τους). ?λιμος 20-12-2004, Το Διοικητικό Συμβούλιο.