Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και των σχετικών άρθρων της 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που ελήφθησαν ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ A.E. στις 10:00' π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 10/11/2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ον: Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., έγκριση του από 27/9/2004 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και Εκθέσεων αποτίμησης για την συγχώνευση.

Θέμα 2ον: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

Θέμα 3ον: Έγκριση της υπογραφής της κατ' άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Θέμα 4ον: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Θέμα 5ον: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διά καταβολής μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων μετοχών.

Θέμα 6ον: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Θέμα 7ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Θέμα 8ον: Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Θέμα 9ον: Έγκριση σύμβασης με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Θέμα 10ον: Έγκριση σύναψης σύμβασης προμήθειας βάμβακος.

Θέμα 11ον: Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ.

Θέμα 12ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 13ον: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 14ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 31,44% (ήτοι μετοχές 6.297.100) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των ως άνω υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 θεμάτων, απαιτείται -σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας- να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν πλέον των 2/3 των μετοχών της Εταιρείας, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 20.030.391 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η σημερινή Γενική Συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη ως άνω από το Νόμο απαρτία και κατόπιν τούτου δεν εξετάσθηκαν τα 8 πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Tα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εξέταση για τη λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 9ον: Έγκριση σύμβασης με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το προσύμφωνο της Εταιρείας με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., για τη μεταβίβαση του 10% των μετοχών της εταιρείας ALDEMAR. Η ALDEMAR ΑΞΤΕ είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ξενοδοχειακή Εταιρεία, με μονάδες στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Ηλεία. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. σημείωσε ότι η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται χωρίς κέρδος (στην αξία κτήσεως πλέον τόκων) και ότι παραμένει στόχος του Ομίλου να διαθέσει την εν λόγω συμμετοχή κατευθείαν σε τρίτο επενδυτή.

Θέμα 10ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης προμήθειας βάμβακος
Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη σύμβασης προμήθειας βάμβακος συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, ανακυκλούμενη και για διάρκεια 18 μηνών, μεταξύ της Εταιρείας μας και εταιρείας συμφερόντων του κου Θωμά Λαναρά (ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.), με σκοπό την προμήθεια βάμβακος κατ' ευθείαν από τη ΒΙΟΚΟΤ ή από τρίτους -μετά από εγγύηση της ΒΙΟΚΟΤ- στις εταιρείες ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε για τον ως άνω σκοπό και την παροχή αντίστοιχης εγγύησης στη ΒΙΟΚΟΤ. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Γ.Σ., οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της συμφωνίας των κυρίων πιστωτριών τραπεζών και των κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, οι οποίες στόχο έχουν να διευκολύνουν τη συνεχή χρηματοδότητηση των εταιρειών αυτών σε κεφάλαιο κίνησης, ώστε να επτευχθεί η καλύτερη πολιτική προμήθειας της βασικής πρώτης ύλης, δηλαδή του βάμβακος.

Θέμα 11ο: Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ.
Επικυρώθηκε ομόφωνα η από 14/10/2004 εκλογή του κου Νικολάου Πουλαντζά ως νέο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κου Νικολάου Σεράγου.

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης της Εταιρείας μας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. με την εταιρεία POULCO A.E. -συμφερόντων του μέλους του Δ.Σ. κου Ν. Πουλαντζά. Διά της εν λόγω σύμβασης η εταιρεία POULCO A.E. αναλαμβάνει την πώληση των υποπροϊόντων της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ.

Θέμα 13ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς Ομόφωνα εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση των Εταιρειών του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ ή και τρίτων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό.

Μετά τη Γενική Συνέλευση συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφάσισε την πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας.