Η εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 31/12/2004 και ώρα 13.00 στο Αγρίνιο στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου), ελήφθησαν με ποσοστό απαρτίας 37,848% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 19.270.980 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 50.916.209 μετοχών και ψήφων) οι εξής αποφάσεις :

1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων τοιούτων της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως από 01.07.2003 έως 30.6.2004 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και ομοφώνως τις ετήσιες και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 01.07.2003 έως 30.6.2004 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Εκλεκτών. Εγκρίθηκε ο πίνακας διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2003 έως 30.06.2004. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2003 έως 30.06.2004

3) Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το χρόνο πληρωμής αυτού.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως να μην εγκρίνει την πρόταση διανομής μερίσματος λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως την εκλογή του Ορκωτού Ελεγκτή Δημητρίου Ντζανάτου της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON A.E. για το τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.07.2004 έως 30.06.2005 και καθόρισε την αμοιβή της.

5) Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως περί τροποποίησης και επέκτασης του σκοπού της εταιρείας δεν ελήφθη απόφαση, λόγω ελλείψεως της, υπό του καταστατικού και του νόμου προβλεπομένης, αυξημένης απαρτίας. Για το λόγο αυτό θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέχρι τις 20.01.2005 για τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

6) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Επί του έκτου θέματος ημερησίας διατάξεως περί της κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας δεν ελήφθη απόφαση λόγω της μη λήψεως αποφάσεως επί του προηγουμένου θέματος.

7) Προσαρμογή Πίνακα Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και ομοφώνως την προσαρμογή του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την καλύτερη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, χωρίς να τροποποιήσει την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων και χωρίς να μεταβάλει το χρονικό προγραμματισμό της διάθεσής τους, η οποία θα ολοκληρωθεί κανονικά εντός του Α' εξαμήνου του 2006.

8) Εγκρίσεις συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τη συνέχιση των συμβάσεων ή εντολών εργασίας με μέλη του Δ.Σ.

9) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις ή άλλα θέματα προς έγκριση ή λήψη αποφάσεων.