Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι την 21.02.2005 συνήλθε η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της "NEW MILLENNIUM INVESTMENTS A.E.E.X." με ποσοστό απαρτίας 75,5%. Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν και η πλειοψηφία προς τις αποφάσεις αυτές έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ενέκρινε με πλειοψηφία 100% τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τέταρτης (4ης) Εταιρικής χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Ενέκρινε με πλειοψηφία 100% την εκλογή των κ.κ. Τατιάνας Παπακώστα Μη Εκτελεστικού Μέλους, της Στέλλας Τσαρτσάλης Εκτελεστικού Μέλους και της Πελαγίας Γερασίμου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων συμβούλων κ.κ. Φωτεινής Λεγάκις, Αρίστου Δωρίτη και Επαμεινώνδα Ιωάννου, για όλη την εναπομείνασα διάρκεια της θητείας τους.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης.
Απάλλαξε με πλειοψηφία 100% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης (4ης) εταιρικής χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση Μετόχων για τη διαδικασία μετατροπής της Εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
Η Εταιρία ενημέρωσε τους μετόχους ότι έχει ήδη υποβάλλει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις. Περαιτέρω έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920. Με πλειοψηφία 100% εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετατροπής της Εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι ως ομοφωνία νοείται η θετική ψήφος ποσοστού 73,06% του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή του συνόλου των δικαιουμένων ψήφου στη Γενική Συνέλευση συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2/258/5.12.02 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σας ανακοινώνουμε σύμφωνα με το άρθρο 277 του νέου κανονισμού του ΧΑ η Εταιρία ότι δεν θα μοιράσει μέρισμα για τη χρήση 2004 λόγω ζημιών χρήσεως.