Σας γνωρίζουμε ότι στις 17.01.2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της εταιρείας μας (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου).

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1) Λήψη απόφασης για την αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
2) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Αποφάσεις που ελήφθησαν:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.01.2005 συνεδρίασε εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920. Συγκεκριμένα αντιπροσωπεύθηκε το 56,37% του Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 5.363.013 μετοχές επί συνόλου 9.514.198 μετοχών εκ των οποίων δικαίωμα ψήφου είχαν και οι 5.363.013, έλαβε δε την ακόλουθη απόφαση:

- Αποφάσισε ομόφωνα την - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 και με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας- απόκτηση από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέχρι ποσοστού 10 % επί του συνόλου των μετοχών. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να αγορασθούν, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 16.01.2006, έως (κατ'ανώτατο όριο) 951.419 κοινές ονομαστικές μετοχές με ανώτατη τιμή 15,76 ΕΥ ΡΩ και κατώτατη τιμή 3,52 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων:
Εντός δώδεκα μηνών από την λήψη της απόφασης, δηλαδή έως την 16.01.2006.