Η εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη Δεύτερη (Β') Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 13.00 στο Αγρίνιο στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου), ελήφθησαν με ποσοστό απαρτίας 37,81% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 19.249.036 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 50.916.209 μετοχών και ψήφων) ομοφώνως και παμψηφεί οι εξής αποφάσεις :

1. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να προσθέσει στο σκοπό της εταιρείας την παροχή χρηματοοικονομικών, πιστωτικών, ασφαλιστικών και ταξιδιωτικών-τουριστικών υπηρεσιών και την εμπορία συναφών ειδών και προϊόντων. Η προσθήκη των υπηρεσιών αυτών, εκ των οποίων ορισμένες θα φέρουν το διεθνούς φήμης σήμα Virgin, του οποίου η εταιρεία είναι δικαιούχος, θα αναπτυχθούν εντός του 2005 και αναμένεται να επηρεάσουν την κερδοφορία της εταιρείας.

2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, η οποία να ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν, προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 και να υποβληθεί στο εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης για έγκριση.

3. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών.

Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας απεφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως να διερευνήσει και να προετοιμάσει τη θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών σε μέλη του ΔΣ, με τα οποία υφίστανται συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν2190/20, έναντι των εγκεκριμένων αποζημιώσεων τους και την προσωρινή αναστολή καταβολής των εγκεκριμένων αμοιβών προς τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Κων/νο Πηλαδάκη και το μέλος του ΔΣ και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Παναγιώτη Καλκάκο μέχρι την εκπόνηση του ανωτέρω προγράμματος και πάντως όχι αργότερα από 30.06.2005. Τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ απεδέχθησαν την εισήγηση.