Την 19η Ιανουαρίου 2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 συνήλθαν στην έδρα της Εταιρίας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στη Λάρυμνα Φθιώτιδας σε Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρίας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέλευση παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.701.610 μετοχές επί συνόλου 3.574.000 ονομαστικών μετοχών.

Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α. Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων κατά ποσό 2.644.760,00 Ευρώ με την έκδοση 7.148.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως 0,37 Ευρώ η κάθε μία που θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μιας (1) παλαιάς προς δύο (2) νέες μετοχές. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 3.967.140,00 Ευρώ διαιρούμενο 10.722.000 ονομαστικές μετοχές ον ομαστικής αξίας 0,37 Ευρώ η κάθε μία και αποφασίστηκε αντιστοίχως η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Β. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη εισαγωγή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί του παρόντος, της συνέλευσης επανερχομένης εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, επί των θεμάτων με αριθμό 2 (Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας περί παρατάσεως χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος περιλαμβανομένου στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή μετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ και αλλαγής χρήσεως μέρους των κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από το Χ.Α.) και 3 (Τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού) της ημερήσι ας διάταξης.