Η εταιρεία ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί, ότι κατά την διεξαχθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2003 (με ποσοστό απαρτίας 54,50%),εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Ισολογισμός της εταιρείας τις 31/12/2002 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν, καθώς και μεταξύ άλλων:

α) Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από "ΑΛΚΑΡ ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" σε "'ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού, απόφαση η οποία τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Α.Ε και Πίστεως Εσωτ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β) Η τροποποίηση των άρθρων 21-27 του καταστατικού περί του Διοικητικού Συμβουλίου και η προσαρμογή αυτών στις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

γ) Η εκλογή νέου (οκταμελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. Η σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ της εταιρείας, μετά την από 1/7/2003 συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κων/νος Α. Στέγγος, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος
2. Γεώργιος Κ. Στέγγος, Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννη, Επιχειρηματίας, μέλος
4. Γεώργιος Σ. Χατζής, Οικονομολόγος, μέλος
5. Κων/νος Πλ. Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, μέλος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
6. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, Πολ. Μηχανικός, μέλος
7. Γεώργιος Βασ. Μπασάς, Πολ. Μηχανικός, Τοπ. Μηχανικός και Μαθηματικός, μέλ
8. Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, Μηχ/γος Μηχανικός, μέλος

Ο Κων/νος Στέγγος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος, ενεργώντας μόνος, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία.

Την αυτή δέσμευση και εκπροσώπηση έχουν και τα υπόλοιπα εκτελεστικά ως άνω μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, εφόσον όμως αυτά, ενεργούν πάντοτε από κοινού, ανά δύο, και μόνον έτσι.

δ) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ERNST & YOUNG" για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2003.

Η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: α) Ακύρωση της από 25/7/2002 απόφασης της Γ.Σ των μετόχων περί αύξησης των κεφαλαίων της εταιρείας (κατά το συνολ.ποσό των 14.985.,000 ευρώ ) και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους,και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και γ) Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας και του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού, λόγω μη συγκέντρωσης του απαιτούμενου ποσοστού της εξαιρετικής απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί σε Α?'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 17/7/2003 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Σολωμού 24 - 'Aλιμος Αττικής).