Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στις 15 Μαρτίου 2005 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στον Ασπρόπυργο Αττικής στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας VETERIN ΑΒΕΕ, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με ημερομηνία 28-02-2005 που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, ανώτατου ποσού Ευρώ 20.530.000, με ιδιωτική κάλυψη μέσω Τραπεζών και /ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών που θα προσκληθούν από τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. και παροχής εξασφαλίσεων υπό τη μορφή προσωπικών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.

Αφού διαπιστώθηκε, ότι το σύνολο των δεσμευμένων και εκπροσωπημένων μετοχών στην ανωτέρω επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανήρχετο σε 6.908.014 μετοχές, ήτοι σε ποσοστό 45,48% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ότι υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 25 παρ. 2) απαρτία για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση προχώρησε νομίμως στη συζήτησή του και στη λήψη εγκύρως ομόφωνα σχετικής απόφασης αναφορικά με την Έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, ανώτατου ποσού Ευρώ 20.530.000, με ιδιωτική κάλυψη μέσω Τραπεζών και/ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών που θα προσκληθούν από τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. και παροχής εξασφαλίσεων υπό τη μορφή προσωπικών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.