Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας, στις 23/2/2005 και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Κανάρη 24, Αθήνα, στην οποία συμμετείχε το 68,30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του πίνακα διάθεσης για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 έως 31.12.2004).
3. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την έκτη εταιρική χρήση (1.1.2005 έως 31.12.2005) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Ανάκληση υφιστάμενης απόφασης και λήψη νέας απόφασης για αγορά ιδίων Μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού αυτών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού.
8. Aνακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης της πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2004-31.12.2004) και ειδικότερα τον Ισολογισμό μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, στα ανωτέρω πλαίσια, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004 0,10? ανά μετοχή, και όρισε ως δικαιούχους του ανωτέρω μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Πέμπτη 24/2/2005. Από την Παρασκευή 25/2/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κ.Α.Α. στους χειριστές (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων.

Θα ακολουθήσει σχετική αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2004-31.12.2004).

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απέρριψε με ποσοστό 82,5% ενώ ποσοστό 17,5% απείχε της ψηφοφορίας την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004-31.12.2004) δεδομένου ότι και τα μέλη του εξέφρασαν την επιθυμία να μην τους καταβληθεί οποιαδήποτε σχετική αμοιβή.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την τρέχουσα χρήση (1.1.2005-31.12.2005) ως ακολούθως: α) τον κο Βασίλειο Παππά του Κων/νου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή και β) τον κο Νικόλαο Τζιμπράγο του Γεωργίου ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά την εκλογή της κας Σίβυλλα Αζίζ του Εμμανουήλ ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας σε αντικατάσταση του από 18/1/2005 παραιτηθέντος κου Κων/νου Μπενακόπουλου του Σταύρου.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά:
α) την ανάκληση της υφιστάμενης απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών που λήφθηκε με την από 22.4.2004 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, και
β) εκ νέου την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της με ανώτερη τιμή τα 4 Ευρώ και κατώτερη τιμή το 1 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 22/2/2006, ήτοι εντός 12 μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του εβδόμου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά τον περιορισμό των μελών του Δ.Σ. σε πέντε (5) και εξέλεξε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά ως μέλη του νέου Δ.Σ. τους κ.κ. Ιουλία Θανασούρα, Αντώνιο Κατσαούνη, Σίβυλλα Αζίζ, Αθανάσιο Παπασπηλίου και Γεώργιο Σταθάκο.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 22/2/2010.

Όρισε με ποσοστό 82,5% υπέρ έναντι ποσοστού 17,5% κατά ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Αθανάσιο Παπασπηλίου και Γεώργιο Σταθάκο.

Επί του όγδοου θέματος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Συγκεκριμένα μέχρι 21/2/2005 τα αποτελέσματα της εταιρείας μαζί με την υπεραξία των χρεογράφων ανήλθαν σε 2,8 εκ. Ευρώ. Η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν 2,67 ευρώ αυξημένη κατά 3,2% από τις 31.12.2004.