Η ανώνυμη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ανακοινώνει τα εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18 Μαρτίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Σε αυτήν παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.101.070 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι 87,37% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων (100%) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις :
1. Ενέκρινε την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Γιόνη του Αθανασίου ως εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σταματίου Καρρά και την εκλογή της κας Μαρίας Φρονίστα του Λουκά ως ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Δημακόπουλου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/11/2004 και επικύρωσε όλες τις πράξεις τους μέχρι σήμερα.
2. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου μέλη είναι οι κ.κ. : Παύλος Ψωμιάδης του Δανιήλ, Κωνσταντίνος Γιόνης του Αθανασίου, Βασίλειος Αδαμόπουλος του Μαρίνου, Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος του Κωνσταντίνου, Ιωάννης Τσάνιος του Δημητρίου, Βασίλειος Καφίρης του Αναστασίου, Σπυρίδων Φλέγγας του Σοφοκλή, Ιωσήφ Χασσίδ του Χαϊμ, Παναγιώτης Μελετάκος του Αντωνίου. Η θητεία των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2 του Καταστατικού, η οποία αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξεως της θητείας του το 2010 και μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν της εξαετίας. Από τα ανωτέρω μέλη ορίσθηκαν, σύμφωνα με τον Ν.3016/2002 "περί εταιρικής διακυβέρνησης" όπως ισχύει, οι κ.κ. Βασίλειος Καφίρης του Αναστασίου, Σπυρίδων Φλέγγας του Σοφοκλή, Ιωσήφ Χασσίδ του Χαϊμ, Παναγιώτης Μελετάκος του Αντωνίου, ως ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας Commercial Value AAE, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.