Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στις 28 Φεβρουαρίου 2005 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00, συνήλθαν στον Ασπρόπυργο Αττικής στα γραφεία της έδρας της εταιρίας "VETERIN ΑΒΕΕ", ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με ημερομηνία 11/02/2005 που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξεως της θητείας του.
Θέμα 2ο: Έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, ανώτατου ποσού Ευρώ 20.530.000, με ιδιωτική κάλυψη μέσω Τραπεζών και/ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών που θα προσκληθούν από τις "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και "EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ." και παροχής εξασφαλίσεων υπό τη μορφή προσωπικών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.
Θέμα 3ο: 'Aλλα θέματα - Ανακοινώσεις.
Αφού διαπιστώθηκε, ότι το σύνολο των δεσμευμένων και εκπροσωπημένων μετοχών στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανήρχετο σε 6.984.804 μετοχές, ήτοι σε ποσοστό 45,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ότι υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 25 παρ.1) απαρτία για τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας του, η Γενική Συνέλευση προχώρησε νομίμως στη συζήτησή του και στη λήψη εγκύρως σχετικής απόφασης αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με τριετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του τρίτου έτους της θητείας του, με την εξής σύνθεση:
_ Σταυρούλα Παναγοπούλου χα Ηρακλή, το γένος Παναγιώτη Γεωργοπαπαδάκου.
- Λάζαρος Λαζαρίδης του Χαραλάμπους.
- Χαράλαμπος Λαζαρίδης του Λαζάρου.
- Εμμανουήλ Πεντάρης του Ιωσήφ.
- Αλίκη Μαρέλη χα Δημητρίου Μαρέλη, το γένος Κωνσταντίνου Πατρά.
- Νικόλαος Μουχτάρης του Δημητρίου.
- Γεώργιος Σκαράκης του Νικολάου.
Ωστόσο λόγω μη συγκέντρωσης στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό (αρ. 25) απαρτίας για τη νόμιμη συζήτηση και λήψη έγκυρης απόφασης επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση αυτού ματαιώθηκε.
Κατόπιν τούτου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 28/02/2005 Πρακτικό του, όρισε νέα ημερομηνία σύγκλησης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 15η Μαρτίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και με την από 28/02/2005 πρόσκλησή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας να προσέλθουν κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα στον ως άνω οριζόμενο τόπο για τη συζήτηση του θέματος που ματαιώθηκε, ήτοι:
"Έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003, ανώτατου ποσού ΕΥΡΩ 20.530.000, με ιδιωτική κάλυψη μέσω Τραπεζών και / ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών που θα προσκληθούν από τις "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ." και παροχής εξασφαλίσεων υπό την μορφή προσωπικών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών".
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στην Εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.