Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18.03.2005 και ώρα 13:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως (Πέραμα) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος με ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου επί μια πενταετία

2. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από τη λήξη της προηγούμενης θητείας μέχρι την ως άνω Γενική Συνέλευση

3. Καθορισμός αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.434.818 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 8.170.000 (ποσοστό 78,76%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.434.818 ψήφους (100% των παρασταθέντων) επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Κοσμά Παπουνίδη (για τον οποίο εγκρίθηκε, ως γνωστό, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.12.2004 η είσοδος του στην εταιρία με τη μορφή του στρατηγικού επενδυτή) σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους (κ. Σπυρίδωνος Μπομπού) και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου επί μια πενταετία και ειδικότερα όπως διοικήσει την εταιρία μέχρι 18.03.2010 αποτελούμενο από τους:

1) Νικόλαο Ε. Πιπιτσούλη
2) Βησσαρίωνα Δημ. Σιάφη
3) Παναγιώτη Στυλ. Χατζηκωνσταντίνου
4) Πέτρο Κων. Αντάραχα
5) Κωνσταντίνο Κοσμά Παπουνίδη
6) Αθανάσιο Σ. Βουργαρίδη
7) Δημήτριο Π. Καψή

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.434.818 ψήφους (100% των παρασταθέντων) επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες ελήφθησαν μετά την 21.02.2005 και μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας Γ.Σ. στο ΦΕΚ.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.434.818 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όπως στο πλαίσιο του Ν. 3016/2002 τα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαος Ε. Πιπιτσούλης και Βησσαρίων Δημ. Σιάφης είναι τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ως προς τη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τα μέλη του Δ.Σ. Παναγιώτης Στυλ. Χατζηκωνσταντίνου, Πέτρος Κων. Αντάραχας, Κωνσταντίνος Κοσμά Παπουνίδης, Αθανάσιος Σ. Βουργαρίδης και Δημήτριος Π. Καψής είναι τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τέλος από τα μη εκτελεστικά τα δυο τελευταία (Αθανάσιος Σ. Βουργαρίδης και Δημήτριος Π. Καψής) είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν είναι μέτοχοι (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 %) και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.