Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 04η Μαρτίου 2005, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.

2.Εγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 12η Εταιρική Χρήση (1.1.2004 - 31.12.2004).

3.Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 12η Εταιρική Χρήση (1.1.2004 - 31.12.2004)

4.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

6.Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρεία ίδιων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού αυτών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως, καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας κατά νόμο προϋποθέσεως για την πραγματοποίηση των ως άνω αγορών και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Δι οικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμως προς τούτο διατυπώσεων, κατ?εφαρμογή του νόμου (άρθρο 16 παρ. 5,6,7,10 και 11 του Ν. 2190/1920 ως αντικαθίστανται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/9001).

7.Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες . 3.709.631 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,18%

Τα θέματα 1 και 2 εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ομόφωνη υπήρξε και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 12 εταιρική χρήση (01.01.2004 - 31.12.2004). Ομόφωνα επίσης εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Ευστράτιος Κιττάκης και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος.

Ομόφωνα επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Σπυρίδωνα Τρανού ? Καράλλη του Δημητρίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Παγίδα του Ιωάννη.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα:

'Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρεία ίδιων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού αυτών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως, καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας κατά νόμο προϋποθέσεως για την πραγματοποίηση των ως άνω αγορών και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διο ικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμως προς τούτο διατυπώσεων, κατ'εφαρμογή του νόμου (άρθρο 16 παρ. 5,6,7,10 και 11 του Ν. 2190/1920 ως αντικαθίστανται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/9001)',

ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1) Η αγορά από την εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των δικών της μετοχών. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που πρόκειται να αγορασθούν ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου αυτών, ήτοι δηλ. η αγορά μέχρι 1.178.000 μετοχών της, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής.

2) Η ανώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές των μετοχών δεν θα ξεπερνά τα 4,00 ΕΥΡΩ και η κατώτατη το 0,20 λεπτό του ΕΥΡΩ .

3) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συντελεσθούν οι αγορές δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από σήμερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδαφ. γ της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/2001.

Ομοίως ομόφωνα αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να υλοποιήσει την ως άνω απόφαση.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις δεν υπήρξαν προς συζήτηση.