Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συνεδρίασε νόμιμα στις 7/03/2005 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία ποσοστό 73,32 %.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 και η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 19.807.200 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στις 7/03/2005. Από τις 8/03/2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος του οποίου η καταβολή θα αρχίσει στις 21/03/2005 από καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική Ανακοίνωση δια του Τύπου.

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2004.

Επικυρώθηκαν : η από 28/06/2004 εκλογή του κ. Αντώνη Καμινάρη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου η από 24/01/2005 εκλογή του κ. Ηλία Ζήση ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Δημητρίου Γραμπά και η από 11/02/2005 εκλογή του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Ηρακλή Χορταριά.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2004 σε καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. και της Επιτροπής Επενδύσεων, Στη συνέχεια προεγκρίθηκαν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Επενδύσεων για την τρέχουσα χρήση 2005.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή για την τρέχουσα χρήση 2005, ως τακτικού ελεγκτή ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο (Α.Δ.Τ. / Μ343968/1984 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10351) της Deloitte. και ως αναπληρωτής ο κ. Νικόλαος Σοφιανός (Α.Δ.Τ. / Ρ058292/1993 ? Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12231).

Η Γενική Συνέλευση με 72.604.285 ψήφους υπέρ και 12.300 ψήφους κατά ενέκρινε την διάθεση υπέρ των παλαιών μετόχων 39.614.400 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών και σε αναλογία 4 νέες για κάθε 10 παλαιές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών αυτών ορίσθηκε σε 2,10 ευρώ ανά μετοχή.
Από τη διάθεση αυτή θα αντληθούν 83.190.240 ευρώ εκ των οποίων τα 66.552.192 θα ενισχύσουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και τα 16.638.048 θα αχθούν στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσαν την πρόθεσή τους να λάβουν μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως θα διαρκέσει 15 μέρες και θα αρχίσει κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δημοσιοποιήσει έγκαιρα δια του τύπου. Η υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση από τις Εποπτικές Αρχές και σύμφωνα με τα όρια και τις προθεσμίες που ορίζει το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα η συμμετοχή των κ.κ. Ανδρέα Βρανά, Νικολάου Μπέρτσου, Παύλου Μυλωνά, Ιωάννη Κυριακόπουλου, Αντώνη Καμινάρη, Ιωάννη Ζέρβα και Γεωργίου Κοντομάρη στα Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Επενδύσεων των εταιριών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με αυτόν της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.