Η εταιρεία ανακοινώνει ότι την 11 Μαρτίου 2005 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ανδριανού αρ. 24, η μετ'αναβολή συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε προσκληθεί για τις 7/3/2005.

Στην Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 29.713.832 μετοχές- ψήφους επί συνόλου 49.037.667 μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 60,59%.

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα ημερησίας διάταξης επί των οποίων ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :
Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης , η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ.
1. Nικόλαο Χαβιάρα του Εμμανουήλ
2. Αριστείδη Μπελλέ του Στεργίου
3. Αλέξανδρο Λέανδρο του Αργυρίου
4. Παναγιώτη Σιγούρο Ανεξάρτητo Mη Εκτελεστικό
5. Γεώργιο Χριστοδουλόπουλο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
ως μέλη του νέου, ολιγομελούς και πιο ευέλικτου στην λήψη αποφάσεων, Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας . Επίσης η Εκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και τον ορισμό , εκ των ως άνω προσώπων, των κ.κ. Παναγιώτης Σιγούρο και Γεώργιο Χριστοδουλόπουλο ως Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών , δεδομένου ότι στα πρόσωπα αυτά δεν συντρέχει κανένα κώλυμα απο αυτά που προβλέπονται απο το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ως ισχύει. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εκ του καταστατικού της εταιρείας πενταετή θητεία.
Η κατανομή των λοιπών ιδιοτήτων και αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της συγκρότησης του εκλεγέντος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μεταφορά έδρας της εταιρείας.
Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης , η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης οδός Δημοκρίτου στο ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α. Ε., αφ'ενός προς το σκοπό του περιορισμού των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, δεδομένης και της οικονομικής της κατάστασης , και αφετέρου προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση της διοίκησης της εταιρείας απο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. , οι οποίοι έχουν ως επαγγελματική βάση τα ως άνω γραφεία της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. , στην οποία διατελούν Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος αντιστοίχως.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ
Τροποποίηση άρθρου 1 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την έδρα της εταιρείας.
Δεδομένης της έγκρισης της ως άνω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας , αφού δέχθηκε σχετική εισήγηση του Προέδρου , αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
" AΡΘΡΟ 1
1..........
2...........
3. Εδρα και υποκαταστήματα: Eδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. .............
5...............
Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας παραμένει το ίδιο.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ανάκληση της αποφάσεως που έλαβε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/11/2004.
Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αποφάσισε ότι απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Ν 2190/20 των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένου δε ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση δεν έχει την απαρτία αυτή, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 να προσκληθεί και να συνέλθει εκ νέου σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου 29 εντός προθεσμίας είκοσι ημερών, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπ' όψη της την πρόταση του Προέδρου ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση Α' Επαναληπτικής Συνελεύσεως για την 30 Μαρτίου 2005 και ώρα 9 πμ και ανέθεσε στο νέο Δ/κο Συμούλιο να επιμεληθεί την πρόσκληση και λοιπών ενεργειών του για την νέα ( Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας) με θέμα ημερησίας διατάξεως την ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 23-11-2004 που αφορούσε στην συγχώνευση της εταιρείας δια απορροφήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τα μέλη αυτού Ιωάννης Στεφανής, Δημήτριος Δανός, Νικόλαος Κυριακάτος και Λουκάς Πάλλης παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους Αριστείδη Μπελλέ, Νικόλαο Παπαγεωργίου, Νικόλαο Χαβιάρα και Χρήστο Τριανταφύλλου θα πρέπει λοιπόν η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αντικατάσταση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Ιωάννη Στεφανή, Δημητρίου Δάνου, Νικολάου Κυριακάτου και Λουκά Πάλλη από τα νέα μέλη Αριστείδη Μπελλέ, Νικόλαο Παπαγεωργίου, Νικόλαο Χαβιάρα και Χρήστο Τριανταφύλλου και συνεπώς οι αποφάσεις του Δ.Σ. που έλαβαν χώρα με την συμμετοχή των νέων μελών απο 18/1/2005 έως και σήμερα είναι νόμιμες και απρόσβλητες.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ
Παροχή αδειών στα μέλη του Δ.Σ. κατ'αρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.
Λόγω εκ παραδρομής αναγραφής στην πρόσκληση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ενώ η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήταν να συζητηθεί το θέμα της παροχής αδειών στα μέλη του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23 , δεδομένης και της ομοειδούς δραστηριότητος των δύο εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και SEAFARM IONIAN A.E. , το θέμα δεν συζητήθηκε.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις
Στα πλαίσια του θέματος της ημερησίας διάταξης , ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις για την εταιρεία των εταιρικών υποθέσεων.