Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα την 18η Ιουλίου 2005 και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.340, 6ος όροφος, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 01/6/2005 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :

Θέμα 1ο : Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας για την ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και στην αλλοδαπή, με ανάλογη τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του καταστατικού. Θέμα 2ο : Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του περί έδρας άρθρου 2 του καταστατικού. Θέμα 3ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν συνολικά 17.829.386 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,5476% επί του συνόλου των μετοχών (33.930.000). Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν παμψηφεί και ήταν οι εξής :

Θέμα 1ο : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 17.829.386 ψήφους, τη συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας για την ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και στην αλλοδαπή, με ανάλογη τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του καταστατικού.

Θέμα 2ο : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 17.829.386 ψήφους, τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Νέου Ψυχικού και ειδικώτερα στη Λ. Κηφισίας αρ.340, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

Θέμα 3ο : Διάφορες ανακοινώσεις. Ο κ. Πρόεδρος, κλείνοντας τις εργασίες της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τόνισε ότι χαίρεται ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η συνέλευση παρισταμένων των Μετόχων της εταιρίας έλαβε ομόφωνα τις πιο πάνω αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας.