Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας. Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε επειδή δεν επιτεύχθηκε η αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη συζήτησή του κατά το άρθρο 26.2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Εκλογή Δ.Σ. Το θέμα αυτό συζητήθηκε επειδή επιτεύχθηκε η απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που απαιτείται για τη συζήτησή του κατά το άρθρο 26.1 του καταστατικού. Εξελέγη ομοφώνως νέο Διοικητικό Συμβούλιο προς προσαρμογή του αριθμού των μελών του στα νέα όρια του πρόσφατα τροποποιηθέντος καταστατικού της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
Ιάσων ΣΤΡΑΤΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ευάγγελος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
Ιωσήφ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.
Σταμάτης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
Αντώνιος ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ, Μη εκτελεστικό μέλος.
Απόστολος ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
Νικόλαος ΜΟΥΣΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.
Αναστάσιος ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.
Ευάγγελος ΧΡΥΣΑΦΗΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
PECHINEY S.A., Μη εκτελεστικό μέλος.
Το Δ.Σ συνέρχεται σε συνεδρίαση το απόγευμα της 3.11.2005 για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Θέμα 3ο: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. και έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. Το θέμα αυτό συζητήθηκε επειδή επιτεύχθηκε η απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που απαιτείται για τη συζήτησή του κατά το άρθρο 26.1 του καταστατικού. Επικυρώθηκε ομοφώνως η αναπλήρωση μέλους και εγκρίθηκαν ομοφώνως οι προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αποκτηθείσες ίδιες μετοχές της εταιρείας, στα πλαίσια του άρθρου 16 Κ.Ν.2190/20, ιδίως τις διατάξεις των παρ 5, 6 σε συνδ. με 12, 13 του ιδίου άρθρου, επί δε περιπτώσεως της παρ. 12 λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομοφώνως την αναβολή της συζήτησης για τη λήψη απόφασης για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.