Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 'ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.', η οποία πραγματοποιήθηκε την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας επί των οδών Αγίου Νεκταρίου και Μπενάκη, στην Μεταμόρφωση του Δήμου Χαλανδρίου, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1.Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 21ης εταιρικής χρήσεως 2002 (01.01.2002 έως 31.12.2002), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2.Ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2002 (01.01.2002 έως 31.12.2002), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

3.Απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 21η εταιρική χρήση (01.01.2002 έως 31.12.2002).

4.Επέλεξε τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της 22ης εταιρικής χρήσης (01.01.2003 έως 31.12.2003) και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

5.Ενέκρινε την αμοιβή για τη χρήση 2002 του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2002 και προενέκρινε την αμοιβή του για τη χρήση 2003.

6.Ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

7.Ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

8.Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα Μέλη αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

9.Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 10, 11, 13, 14 και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει).

10. Αποφάσισε την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων.