Οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα πιστοποιητικά δέσμευσης των μετοχών τους εκπροσωπούσαν 10.146.883 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 40,4097291%.

Μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα πληρεξούσιά τους εκπρόθεσμα εκπροσωπούσαν 225.830 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,8993628%. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1 του κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία με ποσοστό 41,3090920%, ήτοι 10.372.713 μετοχές και πήρε αποφάσεις πάνω στα θέματα 1,2,4,5,6,7,8 της Ημερησίας Διάταξης, ενώ για το θέμα 3 το ποσοστό απαρτίας ήταν 38,1791438%, ήτοι 9.586.783 μετοχές λόγω των μετοχών που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων), καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση συμφώνησε ομόφωνα στη διανομή μερίσματος ποσού 1.506.600,00 ευρώ, ήτοι 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 1η Απριλίου 2005 και του οποίου η έναρξη καταβολής θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2005.

2. Έγκριση κατά 23α του ν.2190/20 της σύμβασης με την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. για τη διανομή μερίσματος.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύμβαση με την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. για τη διανομή μερίσματος, του οποίου η έναρξη καταβολής θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2005.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα (πλην των μετοχών που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές της Εταιρίας απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. Ανατέθηκε ο έλεγχος στην ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS, που έχει εγγραφεί στα μητρώα της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 και ειδικότερα στον κο Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 17701, διεύθυνση Καραϊσκάκη 17, 175 64, Π.Φάληρο και ΑΔΤ Ξ 10901-05.03.87 ΙΒ Αστ.Τμήμα Ασφ.Αθηνών, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και τον κο Κούβελα Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με ΑΜΣΟΕΛ 11021, διεύθυνση Ελασσώνος 37, 166 73, Πανόραμα Βούλας και ΑΔΤ Χ 090369 -19.02.02 Α.Τ. Βούλας ως Αναπληρωματικός. Και οι δύο ανήκουν στην εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS.

Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή τους για έλεγχο της εταιρικής χρήση 2005.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004 και προέγκριση των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 13η εταιρική χρήση και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές και παροχές για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ηςΔεκεμβρίου 2005.

6. Ανάκληση της προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανάκληση της προηγούμενης απόφασής της περί τροποποίησης του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια.

7. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Έγιναν αποδεκτές ομόφωνα οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Τσιχριντζή ?γγελου και Σακελλαριάδη Ιωάννη. Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακόλουθη ανάθεση, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Καμπάνης Νικόλαος Πρόεδρος Εκτελεστικό μέλος
2. Παπούλιας Δημήτριος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος
3. Κατσιμπρής Γεώργιος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος
4. Αντζουλάτος Αγγελος Μέλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
5. Πανταζίδης Στυλιανός Μέλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά από την Εταιρία δικών της μετοχών με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας και το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο δύνανται να γίνουν οι σχετικές αγορές ορίστηκε από σήμερα μέχρι την 31.3.2006. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών είναι 2.511.000, δηλαδή το 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, στην τιμή από 0,6 έως 2,4 ευρώ.