Η ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 15 Δεκεμβρίου 2005: (α) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 72,64% ήτοι 98.171.979, δια ψήφων 98.024.014 υπέρ ήτοι ποσοστό 72,53% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 147.965 ψήφων ποσοστό 0,11%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, το Σχέδιο Σύμβασης, και την ομοίου περιεχομένου συμβολαιογραφική πράξη, Διάσπασης της 'ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (η 'Εταιρεία' ή η 'Διασπώμενη Εταιρεία') δια απορρόφησης από την 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (η 'Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία') και 'ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (η 'Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία' και, από κοινού με την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία, οι 'Επωφελούμενες Εταιρείες'), μετ' έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ' άρθρο 82 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφών δηλώσεων αυτού, και εξουσιοδότησε για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, (β) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 72,64% ήτοι 98.171.979, δια ψήφων 98.024.014 υπέρ ήτοι ποσοστό 72,53% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 147.965 ψήφων ποσοστό 0,11%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, τις μέχρι σήμερον ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τους σκοπούς διάσπασης της Εταιρείας, και (γ) επικύρωσε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 72,64% ήτοι 98.171.979, δια ψήφων 98.024.014 υπέρ ήτοι ποσοστό 72,53% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 147.965 ψήφων ποσοστό 0,11%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την από 23ης Σεπτεμβρίου 2005 εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Αθ. Κούτρα, Γεωργίου Θ.Σωσσίδη, Μαρίας ? Αναστασίας Εμ. Καρατζά, Αλεξάνδρου-Ηλία Γεωργόπουλου και Κων/νου Δημ. Μαθιόπουλου ως, μέχρι σήμερον, προσωρινών συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων. Υπενθυμίζεται ότι η εγκριθείσα, κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας προς μετοχές των Επωφελουμένων Εταιρειών είναι η ακόλουθη: Ι. Προς Μετοχές της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας. (α) Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας, πλην της 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μετοχές της Διασπώμενης Εταιρείας που κατέχουν έναντι μετοχών της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας που δικαιούνται: 41.535.236 προς 30.459.174 ή άλλως δεκαπέντε (15) προς έντεκα (11), ήτοι οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, πλην της 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', θα ανταλλάσσουν, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς 0,7333333 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ. (β) Για τους Μετόχους της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας: Οι μέτοχοι της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας θα συνεχίσουν, μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της Διάσπασης, να κατέχουν τον αυτό, όπως και πριν τη Διάσπαση, αριθμό μετοχών της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ εκάστη. ΙΙ. Προς Μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας. (α) Για την εκ των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ': Μετοχές της Διασπώμενης Εταιρείας που κατέχει έναντι μετοχών της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας που δικαιούται: 93.616.816 προς 27.148.877 ή άλλως εκατό (100) προς είκοσι εννέα (29), ήτοι η μέτοχος της Διασπώμενης Εταιρείας, 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', θα ανταλλάσσει, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς 0,2900000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ. (β) Για τους μετόχους της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας: Συνεπεία της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης προς καθεμία Επωφελούμενη Εταιρεία και, ειδικότερα λόγω της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη στην Πρώτη Επωφελούμενη της συμμετοχής της στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, η 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' θα αποκτήσει και θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της 'ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'. Οι νεοεκδοθησόμενες, συνεπεία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Επωφελουμένων Εταιρειών, μετοχές θα πιστωθούν στην οικεία μερίδα ή, αναλόγως, θα παραδοθούν, κατά τις ορισθείσες ημερομηνίες. Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας για την ημερομηνία κυκλοφορίας και διάθεσης του εκ του νόμου οριζόμενου εγγράφου συνεπεία αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης, υπό τη νέα ονομαστική τιμή, των νεοεκδιδομένων μετοχών της.