ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα, την 8η Αυγούστου 2005 και ώρα 8 π.μ. στα επί της οδού Θηβών 210 ?γ. Ι. Ρέντη γραφεία της εταιρείας συνήλθε η Γενική Συνέλευση η οποία και απεφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως ως εξής: Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 § 1 αφού σ' αυτήν εκπροσωπούνται 10.810.666 μετοχές με δικαίωμα ψήφου έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040 Χ 1/5 = 5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ον: Ενεκρίθη ομόφωνα η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2004 μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και του Προσαρτήματος.

Θέμα 2ον: Ενεκρίθη ομόφωνα η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2004.

Θέμα 3ον : Εξελέγη ομόφωνα ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πάτσης και Αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Κωφόπουλος της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΕ., οδός Βασ. Σοφίας 120, για την χρήση 2005 καθώς και η αμοιβή αυτών.

Θέμα 4ον: Ενεκρίθη ομόφωνα ο μισθός μέλους (εκτελεστικού) του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας.

Θέμα 5ον: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του με τα εξής μέλη:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, μη Εκτελεστικό Μέλος. 3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 4. ΑΡΙΣΤΗ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΕΣΚΟΥ, μη Εκτελεστικό Μέλος. 5. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θέμα 6ον: Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για απόσχιση κλάδου ή κλάδων της εταιρείας για την καλύτερη λειτουργία της και εφ' όσον τούτο κριθεί σκόπιμο.

Θέμα 7ον: Ενεκρίθη ομόφωνα η δημοσίευση του ισολογισμού σε οικονομική, πολιτική και τοπική εφημερίδα.

Θέμα 8ον: Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση βαφείου για τα προφίλ αλουμινίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, και ότι έγινε η μετεγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής στηθαίων και γαλβανισμού στα Οινόφυτα μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό εκσυγχρονισμού.