Σήμερα, 13 Ιουνίου 2005 και ώρα 12.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία στο ξενοδοχείο President Λεωφ.Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 20.102.582 από τις 30.009.210 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 66,99 % αυτού.Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2004 - 31/12/2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2004- 31/12/2004.

3. Ενέκρινε την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/04 - 31/12/2004 και την διανομή μερίσματος 0,065 ευρώ ανά μετοχή.Αποφάσισε όπως δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας θα είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2004. Από 1ης Ιουλίου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 8η Ιουλίου 2005 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK

4. Εξέλεξε ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2005 την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG.

5. Επικύρωσε την εκλογή από 01/02/2005 των προσωρινών Συμβούλων της εταιρείας, κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, εκτελεστικό μέλος, Μιλτιάδη Λιδωρίκη, μη εκτελεστικό μέλος και Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ Ευάγγελου Μουστάκα, Γρηγόριου Κωνσταντακόπουλου και Ζαχαρία Χατζηπαναγίωτου.

6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002 ως εξής:

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΛΙΔΩΡΙΚΗ
ΜΑΡΚΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος

7. Προενέκρινε αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρ'αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες στην επιχείρηση ως ελευθέρων επαγγελματιών. 8. Αποφάσισε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ.Η έκδοση του αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31/7/2005.