Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιηθηκε στις 13-6-2005 ημέρα Δευτέρα:

Η Τακτική ΓΣ της 13/6/2005 αποφάσισε τα κάτωθι:

Το ποσοστό των εμφανισθέντων μετόχων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων ήταν 81,20%. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 34ης εταιρικής χρήσης του 2004 και των Οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή-Ορκωτού Λογιστή.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2004 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2004.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των κερδών χρήσης 2004 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 13/6/2005 το καθαρό μέρισμα για την χρήση 2004 ανέρχεται σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 13/6/2005. Από την Τρίτη 14/6/2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2004.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει με αποστολή δίγραμμων επιταγών με ημερομηνία 7/7/2005.

Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΒΡΑΔΥΝΗ & ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 14-6-05.

ΘΕΜΑ 3ον: Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2004 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2004 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΘΕΜΑ 4ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα και τη Διαχείριση της εταιρίας, καθώς και του Ενοποιημένου Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων και Διαχείρισης της χρήσης 2004 .

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2004.

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2004. Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό ποσό των 8.600 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ον:Έγκριση μισθών μετόχων μελών του Δ.Σ. για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ., χρήσεως 2004 και για την τρέχουσα χρήση 2005.

Η ΓΣ ενέκρινε την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 2005 του Κου Ξ.Καντώνια καθώς και τις αμοιβές που έλαβε για την χρήση 2004.

ΘΕΜΑ 7ον:Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2005. Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τον έλεγχο της διαχ. χρήσης 2005 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ ALBIO, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις και τις Ταμιακές Ροές. Ειδικότερα εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Λουμιώτη Βασίλειο και αναπληρωματικό τον κ. Μανώλη Ιωάννη

ΘΕΜΑ8ον: Ενημέρωση για την αγορά ιδίων μετοχών βάσει της απόφασης της ΓΣ της 8-6-2004. Έγινε αναλυτική ενημέρωση για την αγορά 160.280 Ιδίων Μετοχών.

ΘΕΜΑ 9ον: Αγορά Ιδίων Μετοχών. Αποφασίσθηκε παμψηφεί η αγορά Ιδίων Μετοχών. Όσον αφορά το θέμα θα σας σταλεί ιδιαίτερη ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 10ον: Εγκριση των συμβάσεων για την αγορά των μετοχών της μειοψηφίας της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ. Ενεκρίθη παμψηφεί η αγορά 3.570 μετοχών ήτοι το 0,14% της θυγατρικής εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η παραπάνω πράξη θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μηνός Ιουνίου.