Την 10η Ιουνίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στην οποία οι μέτοχοι που παρευρέθησαν αντιπροσωπεύουν το 65,58% του συνόλου των μετοχών και του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

Ομόφωνη και παμψηφεί έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης του 2004)

Ομόφωνη και παμψηφεί έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης του 2004)

Ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη διάθεση των καθαρών κερδών, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2005 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2004.

Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2004, όπως αυτές αναφέρονται στην κατάσταση διανομής των κερδών ύψους ευρώ 196.700,00 και ομόφωνα προεγκρίνει το ποσό των 207.500 ευρώ για αμοιβές το 2005.

Ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει για τη χρήση 1/1/-31/12/2005 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από την ελεγκτική εταιρία, Σ.Ο.Λ Α.Ε, τον κ. Κων/νο Π. Πετρόγιαννη

Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

α) Η διανομή του συνολικού μερίσματος 2.719.600,50 ευρώ αντιστοιχεί σε 0,23 ευρώ ανά μετοχή και είναι αυξημένο κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, όπως έχει εγκριθεί ομόφωνα στο 4ο θέμα.

β) Η Γ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της Δευτέρας 13ης Ιουνίου 2005. Η πληρωμή του μερίσματος, θα αρχίσει την Δευτέρα 25/07/2005 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30/09/2005, θα γίνει με δίγραμμες επιταγές οι οποίες θα αποσταλούν στους δικαιούχους ταχυδρομικώς.

γ) Ομόφωνα και παμψηφεί η Γ.Σ εγκρίνει την συμμετοχή, του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κου Κουκούντζου Κ. Μενέλαου και του οικονομικού διευθυντή Κου Πετρίδη Ν. Χρήστου, στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών γιατί κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης των συμφερόντων της εταιρείας με την δραστηριότητα τους αυτή.