Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΙΝΤRΑΜΕΤ" ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27-6-2005, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, με απαρτία 72,838% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων:

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της έκθεσης (πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Σωτηρίου Ν. Φίλου.

2) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004.

3) Ενέκρινε τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005 και συγκεκριμένα διόρισε ως Τακτικό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Σωτήριο Νικολάου Φίλο, και ως Αναπληρωματικό, τον κ. Αλέξανδρο Ευθυμίου Τζιώρτζη.

4) Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,027 Ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 27-6-05. Από την 28-6-05 η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 26-8-05, η οποία μέχρι την 27-2-06 θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από την 28-2-06 το μέρισμα θα καταβάλλεται στην έδρα της Εταιρείας.

5) Ενέκρινε την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας: (α) του άρθρου 9 περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , (β) του άρθρου 11, περί σύγκλησης και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) του άρθρου 13 παρ. δ, περί επικύρωσης αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προέβη στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

6) Εξέλεξε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Γεώργιο ?ννινο του Αριστοτέλη, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Γεώργιο Δεληγιάννη του Κίμωνος, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αριστοτέλη ?ννινο του Γεωργίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Νικόλαο - Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Πέτρο Κόκκαλη του Σωκράτη. Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Νικόλαο - Σωκράτη Λα μπρούκο του Δημητρίου και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη.

7) Ενέκρινε (α) τις καταβληθείσες, κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-04 έως 31-12-04, αμοιβές στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (ευρώ 9.000,00) καθαρά φόρου και (β) τις καταβληθείσες σύμφωνα με την από 25-6-04 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 6-7-04 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αμοιβές στον κ. Παύλο Στρούλια, ο οποίος διετέλεσε μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διε υθυντής της Εταιρίας μέχρι την 30-12-04, για την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών του από 1-7-2004 έως 30-12-04.

8) Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, του οποίου ομολογιούχοι δανειστές θα είναι Τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα της Εταιρείας και να αποπληρωθούν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αυτής συνολικού ύψους 12.900.000 Ευρώ περίπου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου αυτού. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30-6-2006.

9) Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

10) Λόγω λήξης της περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών την 25-6-05, σύμφωνα με την από 25-6-04 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920: (α) ότι η Εταιρία, ασκώντας σχετικό δικαίωμά της και προβαίνοντας στις απαιτούμενες κατά νόμο ανακοινώσεις και λοιπές διατυπώσεις, απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα από 27-7-04 έως 25-6-05 ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (1.093.750) ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με μέση τιμή αγοράς ανά μετοχή ποσού ενός ευρώ και έξι λεπτών (? 1,06) και (β) ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ίδιες μετοχές κατά το ως άνω χρονικό διάστημα . Οι ως άνω ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση