Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17η Μαΐου 2005 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Καποδιστρίου 90 στην Νέα Ιωνία Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες 4.839.994 μετοχές επί συνόλου 6.250.000 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 77,44 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί (σε ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου) τα ακόλουθα :

i. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης εταιρικής χρήσης 2004 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ii. Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2004 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή.

iii. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδων και η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού ευρώ 0,03 ανά μετοχή για τη χρήση 2004, ενώ ορίσθηκε η Δευτέρα 23 Μαΐου 2005 ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος και η Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής του μερίσματος η οποία θα ολοκληρωθεί εντός πενταμήνου από την ημερομηνία αυτή. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

iv. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 9ης χρήσης 2004.

v. Χορηγήθηκε άδεια κατά το άρθρο 23 § 1 ΚΝ 2190/1920 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχει σε Διοικητικό Συμβούλιο εταιρίας που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.

vi. Εκλέχθηκε ελεγκτική εταιρία, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τη εταιρική χρήση 2005 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Τελειώνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουβελεκάκης ανακοίνωσε ότι μετά την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Fyrom και την Αλβανία, από την 1η Μαΐου 2005, η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ αναλαμβάνει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων Replay, e-Play, Replay&Sons και WR Replay και στη Ρουμανία, γεγονός που ενισχύει ακόμα παραπάνω την στρατηγική απόφαση της εταιρείας για εξάπλωση των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσουβελεκάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας, θα δημιουργηθεί νέο κατάστημα Replay Store το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2005 στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Τέλος και όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, ο κ. Τσουβελεκάκης ανέφερε ότι προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 18%, ενώ σε ότι αφορά στα κέρδη, η αύξηση για το 2005 αναμένεται να είναι της τάξεως του 50%. Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση επεσήμανε ότι το πρώτο τρίμηνο παρουσίασε αύξηση στις πωλήσεις της τάξεως του 31% σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.