α) Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας στις 28/6/2005 ήταν τα εξής:

1.Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και Λοιπών Οικον. Καταστάσεων της 31/12/2004 καθώς και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4.Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2005 σύμφωνα με τον νόμο.

5.Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικ. Συμβουλίου

6.Διάφορες ανακοινώσεις.

) Το σύνολο των μετοχών-ψήφων που παρουσιάστηκαν στην Γενική Συνέλευση ήταν 2.955.948 επί συνόλου 4.492.190, ήτοι ποσοστό 66% , που είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας και τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

γ) Οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί και είναι οι εξής:

1.Εγκριση χωρίς καμία τροποποίηση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως και του πίνακα διανομής κερδών της χρήσης 1/1-31/12/04.

2.Απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2004.

3.Εκλογή του Κων/νου Τριάντου ως ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τη χρήση 2006 (Λογιστικές Καταστάσεις, Ισολογισμό, Ταμειακές Ροές) και του Παναγιώτη Μαρκόπουλου ως αναπληρωματικού.

4.Εγκριση των τακτικών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2004.

5.Εγκριση μη καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2004.