Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2005, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα, μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το 56,52% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων :

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της περιόδου 1/1 έως 31/12/2004.
2. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέου μέλους του κ. Κωνσταντίνου Δεμέναγα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σιώρη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού.
3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2004.
4. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2004 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2005.
6. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.
7. Ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
8. Εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρίες KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και ΣΟΛ α.ε.ο.ε., για την διενέργεια από κοινού του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2005.
9. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού 1.595.635,2 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,02948 ευρώ ανά μετοχή περιλαμβανομένων και 1.074.480 μετοχών που προέκυψαν από την μετατροπή 48.840 ομολογιών του Μ.Ο.Δ. της εταιρείας και μειωμένων κατά 150.000 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από την εταιρία στο πλαίσιο της απόφασης της Ε.Γ.Σ. της 8/2/2005, ήτοι συνολικά επί 54.112.320 μετοχών.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της 18/05/05 καθώς και οι δικαιούχοι 1.074.480 μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή 48.840 ομολογιών του Μ.Ο.Δ. με ημερομηνία 3/5/2005.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 19/05/05. Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 25/05/05. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της E.F.G. EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.