Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμη εταιρείας FRIGOGLASS Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Α.Β.Ε.Ε. η οποία συνήλθε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 23.025.022 μετοχές, επί συνόλου 40.000.000, ή ποσοστό 57,56% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή?Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2004 (01.01.2004 ? 31.12.2004).

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2004 (01.01.2004 έως 31.12.2004)

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2004 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2005.

5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2005 ορίσθηκε η εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

6. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10ης Ιουνίου 2005. Από την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2005 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του άνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2005.

Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.