Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 27 Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας μας που βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,60% των μετοχών και ψήφων ήτοι 11.475.050 μετοχές σε σύνολο 16.027.165 μετοχών, οι οποίοι έλαβαν ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επί του 1ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα ως έχουν, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, τις υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιες - Ενοποιημένες) για τη χρήση 2004, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών και ειδικότερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι είσπραξης του οποίου είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27/06/2005, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται στου δικαιούχους του μερίσματος από τις 17/08/2005 με την αποστολή ταχυδρομικά στη διε ύθυνσή τους, ονομαστικής δίγραμμης επιταγής καθώς και βεβαίωσης πληρωμής μερίσματος χρήσης 2004 για φορολογική χρήση. Από την Τρίτη 28/06/2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος.

2. Επί του 2ου θέματος : Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (πιστοποιητικά ελέγχου) επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01/01/2004-31/12/2004.

3. Επί του 3ου θέματος: Απάλλαξαν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης της Εταιρίας κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/04-31/12/04.

4. Επί του 4ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή από την Ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2005.

5. Επί του 5ου θέματος: Επικύρωσαν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, την από 25/10/2004 εκλογή, προσωρινού χαρακτήρα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας του νέου μέλους κου Κυριάκου Σαχανίδη, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κου Εμμανουήλ Πατεράκη, με θητεία από την ημέρα εκλογής του μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 27/12/2006, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας, σύμφωνα και με το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα έχει την ακόλουθη σύνθεση :

1) Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος),

2) Έλλη σύζ. Νικ. Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος),

3) Παρασκευάς Τοκτόκογλου του Χαράλαμπου, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου (Εκτελεστικό μέλος),

4) Κύριακος Σαχανίδης του Σωκράτη, μέλος (Μη Εκτελεστικό),

5) Μιχάλης Φανδρίδης του Εμμανουήλ, μέλος (Μη Εκτελεστικό),

6) Νικόλαος Σκουλάς του Εμμανουήλ, μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό) και

7) Ηλίας Γιάννηλερ του Νικολάου, μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό).

6. Επί του 6ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (αρθρ. 24 παραγρ. 2, Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004, συνολικής αξίας 49.303,20 Ευρώ.

7. Επί του 7ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, τη διακοπή του προγράμματος χορήγησης "δικαιωμάτων" προαίρεσης αγοράς μετοχών υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Εταιρίας μας. Σημειώνεται ότι η έναρξη του παραπάνω προγράμματος είχε τεθεί σε εφαρμογή μετά την από 25/06/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. Κ2-12362/11-09-2001, η οποία καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8066/13-09-2001). Ως εκ τούτου χορηγήθηκαν 27.165 "δικαιώματα" προαίρεσης αγοράς μετοχών για τη χρήση 2001, τα οποία μετατράπηκαν σε αντίστοιχο αριθμό μετοχών, ενώ για τις χρήσεις 2002,2003 και 2004 δεν χορηγήθηκαν αν τίστοιχα 'δικαιώματα', λόγω της μη κάλυψης των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών, με βάσει της σχετικές Εκθέσεις της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

8. Επί του 8ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.475.050 έναντι καμιάς, την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παραγρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα την αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρία, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι 1.602.716 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,80 Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 6,00 Ευρώ ανά μετοχή, για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουλίου 2005 έως 26 Ιουνίου 2006.

9. Επί του 9ου θέματος: Δεν υπήρχαν ανακοινώσεις.