Σας γνωρίζουμε ότι στις 25/06/2005 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 30η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 έως 31.12.2004 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2004.

3.-Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

4.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά των έλεγχο των τίτλων των μετοχών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Ο αριθμός των μετοχών μέσω των μετόχων τους που παρέστησαν ανήλθε σε 24.169.834 από 27.379.200 του συνόλου των μετοχών ήτοι 88,278%.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 24.169.834 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 και την διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 08/07/2005 ημέρα Παρασκευή. Από τις 11/07/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2004. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στ ους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις 28/06/2005 όπου και θα ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 24.169.834 ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2004.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 24.169.834 ενέκρινε την αύξηση κατά 5% των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων για την περίοδο 01/07/2005 έως 30/06/2006. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 157 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 31,5 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 24.169.834 ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. τους κ.κ. α) Κωνσταντίνο Λώλο Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ 13821 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και β)Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή.